يفحص Expodite مشتريك والأطراف الأخرى في طلباتك مقابل قوائم العقوبات الرسمية: قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، وقائمة العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي، وقائمة مجلس الأمن الدولي، وقائمة العقوبات البريطانية. وتُحدَّث القوائم يوميًا.
كيف يعمل الفحص
- الفحص تلقائي: عند إضافة مشترٍ أو مرسل إليه أو طرف إخطار أو مورد أو وكيل شحن أو تغيير اسمه أو دولته، وعند تسجيل بنوك خطاب الاعتماد، وعند حجز السفينة، ثم من جديد كلما تغيّرت القوائم.
- المطابقة تقريبية، وتشمل الأسماء العربية المكتوبة بحروف لاتينية، فتُلتقط الاختلافات الصغيرة في الكتابة.
- لا تطابق: يُجاز الطرف تلقائيًا، وتُحفظ النتيجة كدليل مع إصدارات القوائم المستخدمة.
- تطابق محتمل: تُنشأ مهمة مراجعة ويُخطَر المسؤولون فورًا.
مراجعة التطابق المحتمل
قارن الطرف بالاسم المدرج: الاسم الكامل والدولة والعناوين وأرقام التعريف. وسجّل قرارك (تطابق حقيقي أو إنذار خاطئ) مع الدليل الذي اعتمدت عليه. ولا يجوز التعامل مع طرف ثبت تطابقه؛ استشر مستشارك القانوني.